本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立貴州科銳能源管理有限公司的議案》,同意公司在貴州省貴安新區(qū)投資設(shè)立全資子公司貴州科銳能源管理有限公司,具體情況如下: 本+文+內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
一、對(duì)外投資概述 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
1、公司以自有資金出資20,000萬(wàn)元設(shè)立全資子公司貴州科銳能源管理有限公司。
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2、本次對(duì)外投資資金來(lái)源為自有資金,投資總額已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的15%,根據(jù)《公司章程》及《投資決策管理制度》的規(guī)定,本次對(duì)外投資已超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限,尚需提交公司股東大會(huì)審議。 禸嫆@唻洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況 本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
1、基本情況
公司名稱:貴州科銳能源管理有限公司 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
法定代表人:張新育 本文`內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
注冊(cè)資本:20,000萬(wàn)元人民幣 內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
注冊(cè)地址:貴州省貴安新區(qū)京安大道中國(guó)貴安電商生態(tài)城
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經(jīng)營(yíng)范圍:能源管理;售電服務(wù);電力網(wǎng)絡(luò)增量配電網(wǎng)投資建設(shè);綜合能源管理服務(wù)(電、熱、冷、氣、水);合同能源管理、綜合能源利用技術(shù)、用電咨詢?cè)鲋捣?wù);節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);節(jié)能技術(shù)咨詢、交流服務(wù);節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);電能質(zhì)量監(jiān)測(cè);新能源、分布式微網(wǎng)新能源、儲(chǔ)能技術(shù)、能源計(jì)量技術(shù)、智能用能技術(shù)、節(jié)約用能(電)技術(shù);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;建筑物電力系統(tǒng)安裝;電力抄表裝置、負(fù)荷控制裝置的設(shè)計(jì)、安裝、維修;配電、新能源項(xiàng)目投資;電力設(shè)備承裝承修承試、檢測(cè);電力設(shè)施工程設(shè)計(jì)、安裝、施工;送變電工程專業(yè)承包;電力設(shè)備;智能化軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。(最終以有關(guān)部門核準(zhǔn)的為準(zhǔn))
2、股東名稱及出資額、出資比例和出資方式 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
股東名稱 出資額(萬(wàn)元持股比例 出資方式 本+文+內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 20,000 100% 貨幣 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
合計(jì) 20,000 100% 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
公司將分期繳納全資子公司貴州科銳能源管理有限公司的出資額。
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三、本次對(duì)外投資的影響
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本次對(duì)外投資符合當(dāng)前國(guó)家電力改革政策的要求,有利于公司借助當(dāng)前電力市場(chǎng)改革契機(jī),依托政策支持和自身電力設(shè)備技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì),更好地開(kāi)拓新的用電、售電市場(chǎng),構(gòu)建在配售電業(yè)務(wù)上的產(chǎn)業(yè)布局,培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,符合公司及全體股東利益。 本+文`內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
四、董事會(huì)審議情況
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2016年1月18日,公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議,會(huì)議以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立貴州科銳能源管理有限公司的議案》。 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
五、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
特此公告。
北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì) 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
二〇一六年一月十八日 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
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